“La forma de actuar de todas estas redes es muy
similar”, destaca un oficial del Grupo de Delitos Económicos de la UCO. La red
crea una empresa a la que inscriben como intermediaria en la compra vente de
hidrocarburos y que, pese a carecer de estructura, actividad y personal,
adquiere legalmente importante cantidades de productos petrolíferos a un
mayorista. Luego, ese combustible es revendido a estaciones de servicio a un
precio sensiblemente menor que la competencia, lo que les permite colocar todas
partidas que había adquirido.
Eso sí, exigen el pronto pago de las mismas. Para
evitar pagar al erario el IVA que cargan, simulan con facturas falsas haber
soportado en otras operaciones, como la compraventa de metales preciosos, unas
cantidades de este mismo impuesto muy similares. De este modo, evitan ingresar
dinero alguno al tesoro público o, como mucho, lo hacen en cantidades
simbólicas. El volumen de combustible que manejan —a la trama desmantelada en
la Operación Burlado el pasado mes de diciembre se le
bloquearon 5 millones de litros de productos petrolíferos en depósitos fiscales
dispuestos para su venta— da buena imagen de la envergadura del fraude.
Una vez que Hacienda detecta las irregularidades y
reclama a la mercantil que cumpla con sus obligaciones fiscales, la empresa
desaparece y sólo deja el nombre de un administrador que es en realidad un
testaferro. “No suelen tener ninguna empresa abierta más allá de un año, el
tiempo que se tarda en detectar el fraude en el IVA”, destacan los
investigadores. Sin embargo, el negocio no acaba ahí ya que al poco tienen en
funcionamiento otra sociedad similar que, además hereda la cartera de gasolineras que habían
adquirido el combustible a bajo precio y el ritmo de fraude no desciende. “Se
aprovechan de las debilidades estructurales del sistema y de la lentitud de la
administración para actuar con total impunidad. De seguir así, van a acabar con
los pequeños operadores que actuamos dentro de la legalidad”, augura María
Ortiz.
Los beneficios para la trama son millonarios. Los dos
presuntos cabecillas de la trama desmantelada en abril de 2012 en la Operación Basna ,
los hermanos Tarik Kan y Han Nadir, vivían a todo lujo en grandes chalés de
Castelldefels (Barcelona) y de la Costa del Sol, se movían en vehículos de
lujo, y no se perdían un partido de polo. Incluso, poseían su propio equipo de
este elitista deporte. La trama contaba con una red de 60 empresas repartidas
por todo el mundo que le permitía cubrir todos los escalones del negocio: desde
la compra del hidrocarburo en los grandes mercados internacionales hasta su
traslado a los puntos de venta minoristas. Tenían, incluso, un petrolero de
bandera liberiana y habían empezado a adquirir gasolineras.
Tampoco le iban a la zaga el matrimonio formado por
los italianos Stefano Cherichi y Francesca Alunno, ambos en prisión desde que
fueron detenidos en diciembre en la Operación Burlao. En cuentas a nombre de 60 personas
físicas y jurídicas atesoraban 10,3 millones. Además, tenían 17 propiedades
inmobiliarias valoradas en 2,2 millones y más de 24 vehículos. Se les intervino
también 394.000 euros en metálico y 80 kilos de oro valorados en 3 millones de
euros. La pareja se había asentado en España después de que la justicia de su
país actuase contra ellos por hechos similares. El negocio les iba tan bien que
habían adquirido varias estaciones de servicio y planeaban hacerse con otro
medio centenar. Como testaferros se valían de familiares y prostitutas.
Asesores en la trastienda
Los investigadores de la UCO destacan que la mayoría
de las tramas desmanteladas comparten personajes, generalmente abogados y
asesores fiscales que se encargan de montar la estructura empresarial para
empezar a operar en el mercado de los hidrocarburos. “Hemos detectado que
algunos de estos asesores se repiten una y otra vez en las tramas, pero es muy
difícil recabar pruebas contra ellos”, asume un responsable de la UCO, que
detalla que en una de las intervenciones telefónicas de la Operación
Burlao escucharon a uno de ellos presumir de sus contactos en el
Ministerio de Industria para agilizar los trámites. En Bashnya, esa
coincidencia llevó a los agentes a desmantelar otra red, mucho más pequeña que
la que encabezan los hermanos paquistaníes. Era controlada por dos empresarios
españoles de Miguelturra (Ciudad Real) y Villanueva de Córdoba.
Álvaro Mazarrasa, de la AOP, alaba en papal de la
Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, pero se
queja de que por parte del Ministerio de Industria hasta ahora sólo ha visto
"buena voluntad, pero pocas medidas" y reconoce "cierto
desánimo" en las empresas que operan dentro de la legalidad "porque
la actividad de estas mafias se están convirtiendo en un cáncer para el sector".
Su compañera de la UPI, María Ortiz, incide en la idea y señala que su
asociación ha elaborado un decálogo para que los propietarios de estaciones de
servicio detecten si la empresa que les oferta el carburante a bajo precio
forma parte de una de estas tramas. "Hemos activado una oficina de
denuncia para que nos hagan llegar de manera anónima sus sospechas",
señala. La UCO reconoce que la colaboración de las asociaciones del sector les
facilita un trabajo que ya ha destapado un fraude de 280 millones
LAS CIFRAS DE LAS SEIS OPERACIONES
Operación BASHNYA (2012). UCO / AEAT - Hacienda Foral
de Navarra. Cuota defrauda: 120 millones. Detenidos: 30 personas. Dinero
intervenido: 50 millones.
Operación WALKERS (2013). UCO / AEAT Barcelona.
Cuota defraudada: 100 millones. Detenidos: 19 personas. Dinero intervenido: 53
millones.
Operación NEHAR (2014). UCO / DAVA Quintanar de la
Orden. Cuota defraudada: 10 millones. Detenidos: 106 personas. Dinero
intervenido: 8 millones.
Operación ZELOTE (2015). UCO / DAVA Quintanar de la
Orden. Cuota defraudada: 15 millones. Detenidos: 9. Dinero intervenidos: 10
millones.
Operación REATA (2016). UCO / AEAT Sevilla. Cuota
defrauda: 11 millones. Detenidos: 9 personas. Dinero intervenido: 3 millones.
Operación BURLAO (2016). UCO - Unidad Orgánica de
Policía Judicial de Valencia / AEAT Valencia. Cuota defraudada: 24 millones.
Detenidos: 21 personas. Dinero intervenido: 15 millones.
COMENTARIO: El escepticismo sobre que los impuestos solo sirven para nutrir arcas
cuyo único objeto es ser vaciada por personajillos que nunca devuelven un real
o, a veces, financian usos, actividades, o dieciocho mismos organismos... Que
en muy poco afectan al buen vivir de la plebe, o del medio ambiente, o de... Está
consiguiendo que el ¿para qué pagar, si no sirve de nada? tenga su espacio en
este tinglado. A eso sumemos unas propicias condiciones de tratamiento a los
impulsores y actores a gran escala de esas prácticas y el coctel está servido:
Españolitos, con perdón, pagando en negro la revisión del coche y Paquistanies,
italianos, búlgaros... vamos la flor y nata de la intelectualidad con montajes
extractivos cercanos a los de cualquier cargo Político ya sea de un color u
otro. ¡Pero tenemos finalista en la champiñón oye! , eso sí.LA RECORTA…
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