Golpe a las mafias chinas del banqueo de dinero en el
corazón de Madrid. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil han entrado este miércoles en la sede del Industrial and Comercial Bank
of China (ICBC) tiene en el Paseo de la Castellana y han arrestado al máximo
responsable en España de la entidad financiera, su director; al subdirector; y,
a otros dos miembros de la entidad, según han confirmado a Vozpópuli fuentes
cercanas a la investigación. El arresto y el registro de la oficina se enmarcan
dentro de la Operación Snake ('serpiente' en inglés), desarrollada el pasado
mes de mayo por el Instituto armado contra una organización criminal
internacional que estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos de origen
asiático. Una de sus actividades era, precisamente, facilitar a empresarios de
esta nacionalidad asentados en nuestro país el blanqueo de sus activos a cambio
de un porcentaje de comisión.
Los investigadores sospechan que es en este papel
donde la entidad presuntamente jugó un papel esencial al facilitar a la trama
introducir en el circuito financieros fondos cuyo origen se encuentra en el
contrabando, el fraude fiscal y la explotación de trabajadores. Para ello, sus
máximos responsables en Madrid daban apariencia de legalidad a las
transferencias que se hacían desde España a China de fondos que en realidad
eran 'negros'. Las investigaciones cifran en estos momento en 40 millones de
euros el dinero 'lavado' sólo para la red desarticulada en la 'Operación
Snake'. El dispositivo está siendo dirigido por los fiscales Anticorrupción,
María Teresa Gálvez y José Grinda y el titular del Juzgado de Instrucción
Número 7 de Parla.
Varios delitos de corrupción
En aquel dispositivo de mayo se detuvo a 31 personas,
de las que 28 ingresaron en prisión, y se efectuaron 60 registros en los que se
intervino un millón de euros en efectivo, entre otros efectos. Además, los
agentes entraron en cinco talleres de confección ante la sospecha de que en su
interior se estaba explotando a sus trabajadores. Cuatro fueron clausurados.
Los arrestados, 18 de los cuales aún están encarcelados, fueron acusados de pertenencia
a organización criminal, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad
documental, contra la propiedad industrial, contra los derechos de los
trabajadores y blanqueo de capitales. Las investigación se habían iniciado dos
años antes por parte de la Fiscalía Anticorrupción para, finalmente, ser el
Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid) el que incoara diligencias
tras confirmarse los primeros indicios sobre la existencia de una trama
compuesta por ciudadanos chinos y cuyos cabecillas estaban asentados tanto en el
gigante asiático como en España se dedicaba a transportar de forma ilícita
mercancías en el ámbito de la Unión Europea. La actividad fraudulenta de la
organización criminal consistía en importar grandes cantidades de mercancía
eludiendo los impuestos asociados a las mismas.
La organización criminal poseía también capacidad para
blanquear sus propios activos mediante una compleja red operada,
principalmente, por testaferros y empresas instrumentales. De hecho, los
miembros de la red facilitaban a los empresarios el lavado de sus fondos a
cambio de un porcentaje de comisión. En la operación, además de agentes de la
UCO, participaron funcionarios de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.
También intervino personal de Europol, que desplazó una oficina móvil a España
para colaborar en labores de inteligencia y análisis forense. COMENTARIO:
Aquí el
que no corre vuela. Si los niveles de ''choriceo'' se mantienen, nos
quedaremos sin los policías suficientes para
investigar tanto delito, los
Jueces y funcionarios para juzgarlos, ni presidios
suficientes para
‘‘Enchironar'' a tanto vago ladronzuelo y maleante.
¿Porque será que parece que todos vienen a ''caer'' aquí
a nuestro país?LA RECORTA…
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