En el auto de libertad dictado por la juez de guardia
en la Audiencia, la magistrada Carmen Lamela, se explicaba que la fianza había
sido consignada por Argimiro Vázquez Guillén, uno de los procuradores más
conocidos ya que trabaja con los grandes bufetes de la capital. Sin embargo,
según ha podido saber este periódico, el procurador tan sólo ha sido un mero
transmisor a la hora de consignar la fianza en el Juzgado de Pedraz. No
obstante, pese a haber sido excarcelado, el imputado deberá cumplir varias
medidas cautelares como presentarse ante el juzgado cuantas veces sea llamado,
fijar su domicilio en España, del que no podrá ausentarse y que no podrá variar
temporal o definitivamente sin autorización judicial.
El pasado jueves el instructor de la operación Fénix,
en consonancia con el criterio de la fiscal Anticorrupción, Elena Lorente,
rechazó el aval hipotecario presentado por la defensa de Conde en el juzgado al
entender que esos 300.000 euros deben ser abonados en metálico o con aval
bancario pero en ningún caso a través de las escrituras de cuatro fincas en
Corralejo (Fuerteventura). Dichas fincas, tasadas en 610.818 euros, son
propiedad de los hermanos Jaime y José Ángel Alonso García, miembros de la Fundación
Francisco Franco. El juez adoptó esta decisión, entre otras razones, porque las
citadas fincas podrían estar directamente vinculadas al propio Mario Conde, un
extremo que ha pedido investigar el Ministerio Público.
El ex banquero ha pasado 78 días como preso preventivo
en la prisión madrileña de Soto del Real
Además, Anticorrupción se mostró tajante -en su
escrito de oposición al aval hipotecario- al señalar que el expresidente de
Banesto debe 10 millones de euros a la Agencia Tributaria en la actualidad y
"ha impedido la ejecución de los comisos acordados en su día en la
Sentencia que le condenó por el caso Banesto (Sentencia del Tribunal Supremo de
2002), realizando presuntas maniobras torticeras precisamente con varias de las
fincas decomisadas". Asimismo, la fiscal Lorente daba a entender que la
instrucción de esta investigación judicial va para largo: "no nos hallamos
ante un procedimiento que vaya a concluir, ni de lejos, de modo
inminente".
Conde, el líder de la "organización
criminal"
El todopoderoso Mario Conde fue enviado a prisión
incondicional el pasado 13 de abril por ser el líder de una presunta
organización criminal a través de la que se 'lavaba' el dinero procedente de la
quiebra de Banesto. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)
describe el 'modus operandi' del clan Conde como el propio de una
"organización criminal" donde la intervención de "todos y cada
uno" de los miembros resulta necesaria "para el perfeccionamiento del
delito". Así lo explicaron los agentes en un informe que forma parte del
sumario de la operación Fénix.
El Instituto Armado explicaba en el documento que está
operativa de presunto 'lavado' de dinero no habría sido posible sin la
intervención de "todos y cada uno" de los miembros de la presunta
organización criminal. En uno de los autos que forman parte de las actuaciones,
el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sostuvo que Mario Conde
padre era el líder de la trama diseñada para blanquear capitales sustraídos de
la entidad Banesto en los años 90. Justo debajo de él, se situaría su hija
Alejandra Conde "quien coordinaría con éste la operativa
desarrollada". Asimismo, su hijo Mario Conde Arroyo "habría sido
utilizado por aquel –en referencia al ex banquero- para instrumentar la trama defraudadora".
El magistrado cree que si bien la hija se sitúa en "la codirección de la
trama", su hermano "sirvió" a los intereses y beneficios de la
organización.
Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional
explicaba que el investigado Francisco de Asís Cuesta, "persona de máxima
confianza" de Mario Conde desde su época en la entidad Banesto,
"perdió peso" dentro del entramado presuntamente delictivo en los
últimos meses pese a que fue administrador único de varias sociedades
investigadas. En contraposición, el abogado titular del despacho De Vega y
Asociados, Francisco Javier de la Vega, era una "pieza fundamental en todo
el entramado empresarial; participando directa o indirectamente en los negocios
jurídicos y económicos relacionados con la familia Conde".
Movimientos bancarios desde Emiratos Árabes
En este sentido, la Guardia Civil cree que la
organización investigada "recibió cuantiosas divisas de sociedades
extranjeras que tenían vinculaciones con territorios offshore". Las
primeras alertas que recibieron los investigadores en España del posible delito
de blanqueo de capitales se produjo por dos movimientos bancarios procedentes
de Emiratos Árabes Unidos. Lo cierto es que la colaboración de este país con
España ha sido clave para desmantelar la red de Conde, según sostienen las
fuentes jurídicas consultadas. De hecho, Emiratos Árabes ha sido el único
estado que, de momento, ha enviado vía comisión rogatoria datos de los Conde a
la Audiencia Nacional. "La primera información que sugería que la citada
organización criminal estaba recibiendo capital de procedencia ilícita es a
raíz de dos trasferencias bancarias procedentes de Emiratos Árabes Unidos que
tenían como destinatario a la sociedad Black Royal Oak S.L", recogió la
Guardia Civil en uno de sus informes.
Los investigadores sitúan a Conde como el líder de una
organización criminal a través de la que se cometieron delitos contra la
Hacienda Pública y blanqueo de capitales
Dicha mercantil es una de las tres empresas que
constituirían el epicentro del blanqueo de capitales en España. Dicha sociedad
estaba administrada por el yerno de Conde, Fernando Guash, aunque la mercantil
estaba participada en su totalidad por los hijos de Mario Conde. Entre el 15 de
abril del 2003 hasta el 07 de noviembre del 2014, Black Royal Oak recibió
transferencias con presunto origen ilícito de las sociedades Higher Productions
LTD, Matoral BV, Rupany Jelly Fish y Mayfield Business, según recogen las
pesquisas.
Dos de esas transferencias bancarias, procedentes de
la sucursal del HSBC de Emiratos Árabes Unidos, pusieron a los investigadores
sobre la pista del blanqueo del dinero procedente de la quiebra de Banesto.
Estos movimientos de dinero "se intentaron justificar mediante un contrato
de compraventa de unas propiedades en la localidad de Alculdia, en las Islas
Baleares". Sin embargo, en el informe la UCO explica que dichas
transferencias fueron devueltas a la entidad ordenante -el banco HSBC implicado
en un caso de blanqueo de capitales destapado por la lista Falciani- por dos bancos
españoles "al considerar indicios/pruebas de blanqueo de capitales".
A raíz de estos movimientos sospechosos de fondos
"se realizaron averiguaciones tendentes a comprobar si con anterioridad y
posterioridad a las operaciones financieras fallidas, en la sociedad Black
Royal Oak y otras mercantiles de su entorno se habían recibido fondos del
exterior y cuyo origen podrían estar asociado a una actividad delictiva, dando
como resultado que las sociedades Barnacla y Oleificio Español habían percibido
más de ocho millones de euros de dudosa procedencia". El final de la historia ya es conocida: el
pasado 13 de abril Conde ingresó en prisión ocho años después de haberla
abandonado por el saqueo de Banesto. Sin embargo, tras 78 días preso en Soto
del Real, el ex banquero es de nuevo un hombre libre. COMENTARIO:
A Conde
le están aplicando la justicia de la logia, te permitimos que seas rico, pero
no demasiado, si te pasas zaca. Como la cabra siempre tira al monte, de vez en
cuando hay que recordárselo. Pero claro si se tira del hilo de la transferencia
(que va a llevar meses si no años) se llegará a algún país con necesidad de
comisión rogatoria que demorará el trámite otros años más si es que se
consigue. No sé cómo se admiten fianzas, sin la justificación fiscal de la transferencia
realizada de antemano. Yo me pregunto… ¿Y el juez no va a investigar de donde
ha salido el dinero? Creo que no será asi.LA RECORTA…
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