Cada día, la Guardia Civil trata de impedir la salida
de dinero en metálico, sin declarar, de nuestras fronteras. La cifra máxima que
se puede sacar sin declarar es de 10.000 euros, y este año se han incautado ya
2,7 millones de euros y 71.000 libras sólo en El Prat. Andorra y Portugal son
los principales destinos de los evasores. El perfil es diverso: inmigrantes que
llevan dinero a sus países de origen, empresarios que quieren ingresar dinero
'B' en cuentas en Andorra... EFE. 16.08.2014 En el tradicional maletín, entre
las piezas de un camión de juguete, en cigarrillos perfectamente liados o en
simples bolsas de plástico a los pies del conductor, el dinero contante y
sonante se 'escapa' de España en coche hacia las vecinas Andorra o Portugal e,
incluso, llega a cruzar el charco en avión. Imposible saber cuánto dinero sin
declarar sale de nuestro país, porque imposible es también parar a todos los
conductores que se dirigen por la A-5 a Portugal y a los que entran en Andorra
por la aduana de La Farga de Moles, o revisar uno a uno a todos los pasajeros
que vuelan desde los aeropuertos españoles a Iberoamérica, Asia o África. En
2013, la Guardia Civil levantó 126 actas por este motivo en el aeropuerto de El
Prat Solo en los seis primeros meses del año la Guardia Civil en el aeropuerto
barcelonés de El Prat ha levantado un centenar de actas por pasajeros que
sacaban de España, sin haberlo declararlo previamente, cantidades superiores a
10.000 euros, cifra máxima que puede salir o entrar libremente del país sin pasar
por la Aduana. Unas actuaciones que han supuesto, según han señalado fuentes
del instituto armado en El Prat, la intervención por parte de los agentes de
2,1 millones de euros y 71.000 libras, por lo que de seguir así este año
podrían superarse los 2,7 millones de euros y 252.000 dólares detectados en
2013, cuando la Guardia Civil levantó en ese aeropuerto 126 actas por este
motivo, o los 2,8 millones de 2012 (129 actas). Cifras similares a la media de
dinero no declarado que se aprehende en la aduana de La Farga de Moles
(Lleida), donde cada año se llevan a cabo unas 100 actuaciones con un volumen
importante de aprehensiones que suman más de 3 millones de euros, como dice el
teniente Alberto Blanco, jefe del Resguardo de esta aduana. La A-5, punto caliente
Otro punto caliente para la salida del dinero en metálico es la frontera de
Caya (Badajoz). La autovía A-5 es el trayecto que recorren los billetes hasta
Portugal, donde este año la unidad de patrulla fiscal y de fronteras de la
Guardia Civil ha impedido que lleguen hasta el país vecino al menos 403.000
euros en cuatro actuaciones, en las que se ha denunciado a diez personas.
¿Quién lo saca? El perfil es diverso y el motivo también. Desde el inmigrante
que viaja a su país de origen y lleva el dinero que ha ganado en España para la
familia o invertir, hasta el pequeño empresario del ladrillo que ingresa sus
beneficios en cuentas opacas de Andorra, por ejemplo, o el delincuente que
blanquea el fruto de sus actividades ilícitas. Mucha gente —señala el teniente
Blanco— ve Andorra como un paraíso fiscal y elige sus entidades bancarias para
depositar un dinero que obtiene en España con sus actividades económicas, pero
que no declara al fisco. Se trata en muchas ocasiones de empresarios con una
media de edad de entre 40 y 50 años, altos directivos o profesionales
liberales, como abogados, que facturan en B. Incluso personas que no declaran
la totalidad del dinero obtenido con la venta de inmuebles y lo ingresan en
cuentas bancarias de Andorra para disponer de él cuando quieran. Dinero negro
que nunca va a ser blanco. En suma, evasión fiscal. Destino: Portugal Hacia
Portugal, explican las fuentes, sale dinero en metálico para comprar
propiedades que se pagan a 'tocateja' o adquirir ropa y artículos de imitaciones
de grandes marcas. Son pagos en negro con un dinero que, en algunas ocasiones,
transportan meros 'correos'. También es variopinto el perfil del pasajero que
vuela con cantidades que superan el límite legal sin declarar. Muchos son
inmigrantes que viajan a sus países de origen con dinero que han ganado
trabajando. Con la crisis, de los cerca de 20.000 euros que se sacaban antes se
ha pasado a los 12.000 ó 14.000 euros La crisis también ha dejado su huella en
estos casos y, como resalta la Guardia Civil de El Prat, de los alrededor de
20.000 euros que sacaban en época de vacas gordas, se ha pasado a los 12.000 ó
14.000 actuales. Desde este aeropuerto parten a su país muchos ciudadanos
asiáticos con importantes cantidades en metálico, así como miembros de redes
organizadas con dinero procedente del narcotráfico o simplemente personas que
quieren eludir al fisco. No es fácil detectar el dinero y es la pericia de los
agentes la que en la mayoría de las ocasiones da al traste con los deseos del
evasor de llevárselo a otro país. A falta de perros suficientes adiestrados en
la detección de dinero, el 'olfato' de los guardias civiles no falla. La
reiteración de viajes por los pasos fronterizos en poco tiempo, el nerviosismo
o contradicciones en las respuestas de los conductores o pasajeros, o el viaje
de madrugada de un matrimonio de apariencia normal son motivos de sospecha que
finalmente han dado 'positivo'. Y en ese afán de pasar desapercibido para no
levantar sospechas, los métodos de ocultación del dinero son hasta
rudimentarios, como una simple bolsa de plástico a los pies del conductor, el
maletín tradicional, el doble fondo de la maleta o la guantera del coche.
Métodos refinados Pero hay quien es más rebuscado y sofisticado. En El Prat aún
recuerdan el camión de juguete que entre sus piezas escondía un millón de euros
o los billetes de 500 euros camuflados entre el papel de cada cigarrillo y el
tabaco. Gracias a que un agente fumaba la misma marca de cigarrillos, el
'alijo' fue descubierto, ya que el guardia civil se percató de que el cartón de
tabaco del pasajero pesaba más que el que él compraba para su consumo. En un
caso, un individuo ocultó billetes de 500 euros metidos en cigarrillos; el peso
del cartón de tabaco alertó a la Guardia Civil Botes de espray, el manual de
instrucciones del coche, el propio cuerpo o simplemente los bolsillos han
servido para ocultar el dinero. Recuerdan las fuentes consultadas que los
portadores del dinero —cuanto más alta es la cantidad más sospechosa es su
procedencia— conocen perfectamente el límite legal que puede sacarse sin
declarar, pero hay quien no ha sumado a los 10.000 euros permitidos la
'calderilla' de entre 400 y 500 euros que pueden llevar en la cartera, ha
sobrepasado la cifra y se les ha aprehendido todo. Pero no se preocupen. La
legislación permite a la Guardia Civil dejarles hasta 1.000 euros de
supervivencia para los gastos. El resto lo entrega al Banco de España. No
termina ahí el proceso. A partir de ese momento el portador de los billetes
tendrá que acreditar su procedencia y da comienzo otra investigación. De su
resultado dependerá la sanción y la devolución o no del dinero.
COMENTARIO: Yo personal mente, creó que es una minucia, los como dice el artículo, sacan los 10.000 euros permitidos por que la mayoría de las grades sumas, salen de las propias entidades bancarias ya que en España, la legislación no establece prohibición alguna para mantener relaciones comerciales con las sociedades- pantalla. Tampoco el Gobierno español cuenta con una estimación sobre las sociedades que sirven de pantalla a las empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué?
COMENTARIO: Yo personal mente, creó que es una minucia, los como dice el artículo, sacan los 10.000 euros permitidos por que la mayoría de las grades sumas, salen de las propias entidades bancarias ya que en España, la legislación no establece prohibición alguna para mantener relaciones comerciales con las sociedades- pantalla. Tampoco el Gobierno español cuenta con una estimación sobre las sociedades que sirven de pantalla a las empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué?
Si el dinero (a quien importa cómo fue ganado) está en
Barbudas, Bahamas o Caimán, los bancos van detrás. El Santander (SCH) tiene más
de un centenar de sociedades “consolidadas” (sus contabilidades se agregan a la
contabilidad de la matriz) radicadas en paraísos fiscales y puede vanagloriarse
de haber gestionado los fondos de la familia Pinochet durante sus días más
amargos a través del Coutts USA Internacional, propiedad de SCH. Así pues nos
quieren vender la moto con noticias tan rebuscadas, sé creen que el personal es
gilipollas, o que somos tontos sin ofender a los mismos por nombrarlos, por que
miren por dónde hoy sale un artículo publicado en el New York Times, donde el artículo
es: MARCA ESPAÑA. Donde el honrado es gilipollas y el chorizo es el más listo
del mundo. ¿Porque Solo con que lo devolvieran lo que nos han robado se acababa
la crisis? LA RECORTA…
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